Sediul Deutsche Bank si spalarea de bani

Sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt a fost perchezitionat de procurori intr-o investigatie privind spalarea banilor. Procurorul general al Germaniei a afirmat ca doi membri ai personalului au ajutat clientii sa spele bani proveniti din activitati criminale.

Vehiculele de politie au fost vazute in afara blocurilor turn care gazduiesc sediul celei mai mari banci din Germania. Cinci alte birouri germane din oras au fost perchezitionate intr-o operatiune care implica aproximativ 170 de politisti si oficialitati. Procurorii examineaza daca personalul Deutsche Bank a ajutat clientii sa creeze conturi off-shore pentru a “transfera bani din activitati criminale”.

Ancheta, care a inceput in august, se concentreaza asupra activitatilor intre 2013 si inceputul anului 2018. Numai in 2016, peste 900 de clienti au fost deserviti de o filiala a Deutsche Bank inregistrata in Insulele Virgine Britanice, generand un volum de 311 milioane de euro, sustin procurorii. Ancheta a fost declansata de revelatiile din 2016, “Panama Papers”, in care o cantitate enorma de informatii s-a scurs de la o firma de avocatura din Panama, numita Mossack Fonseca.

Care sunt documentele Panama?

Alte banci au fost amendate ca urmare a informatiilor continute in documentele Panama. Actiunile Deutsche au scazut cu 3% dupa ce au aparut stirile despre raid. Banca a confirmat ca politia a atacat mai multe locatii in Germania. Documentele electronice au fost confiscate de oficialitati in timpul raidurilor asupra proprietatilor bancii.

Deutsche a fost legat de un alt imens scandal al spalarii banilor la Danske Bank din Danemarca.

La inceputul acestei luni, Deutsche a confirmat ca a fost implicata in procesarea platilor pentru banca daneza din Estonia. O ancheta interna efectuata de Danske a constatat ca plati de 200 de miliarde de euro (177 de miliarde de lire sterline) au fost realizate prin intermediul sucursalei sale estonice. Banca daneza a declarat ca multe dintre aceste plati erau suspecte.

Deutsche a declarat ca si-a incetat relatia cu Danske in 2015 dupa ce “a identificat activitatea suspecta”.

Amenzi si sanctiuni

In septembrie, autoritatea de reglementare financiara din Germania a ordonat bancii sa ia masuri suplimentare pentru a preveni spalarea banilor si finantarea terorismului. De asemenea, a numit un auditor independent pentru monitorizarea eforturilor Deutsche Bank pe parcursul a trei ani.

In 2017, Deutsche Bank a fost amendata de catre autoritatile de reglementare din SUA si Marea Britanie cu 630 milioane de lire sterline (504 milioane lire) in legatura cu un plan rus de spalare a banilor. In cadrul programului, clientii au mutat in mod ilegal 10 miliarde de dolari din Rusia prin intermediul actiunilor cumparate si vandute prin intermediul birourilor bancii din Moscova, Londra si New York.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acest site folosește cookie-uri. Acceptați sau refuzați cookie-urile. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor referitoare la cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri. Pentru alte detalii, va rugam sa accesati pagina Politică de Confidentialitate